美国货币交易报告（美国货币市场）

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本文目录一览：

• 1、英达将46.44万美元分50次存入美国银行触犯美国联邦法律

英达将46.44万美元分50次存入美国银行触犯美国联邦法律

综上所述，英达将444万美元分50次存入美国银行的行为确实触犯了美国联邦法律，这提醒我们在进行跨境金融交易时必须严格遵守相关国家的法律法规。

不过据新华社驻美记者核实，英达面临的指控为逃避现金申报罪，并非“洗钱”，但将444万美元分50次存入美国银行以规避“货币交易报告”的行为，已构成对美国联邦法律的触犯。

最近又爆出在美涉嫌洗钱被捕。事实是英达并没有被指控洗钱罪，而是逃避现金申报罪。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报携带美金，但却将444万美元分50次存入美国银行，以每笔低于1万美金的金额，规避“货币交易报告”。就算英达收入合法，他的行为已构成对美国联邦法律的触犯。

若刻意拆分存款（如每次存9900美元）以规避申报，可能被认定为“结构化交易”（Structuring），涉嫌洗钱。例如导演英达因分50次存入444万美元，被罚款16万美元并面临刑事指控。小额存款频率限制：即使单笔存款低于1万美元，若每月存款超过4次或累计金额过大，仍可能被银行标记为可疑交易。

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